1.7.10 вступили в силу поправки к указаниям об управлении банками за номером 411.

Ниже приведены основные положения данных поправок.

Противодействие террористическим организациям

Борьба с террором выражается и в деятельности банковских учреждений, которые обязаны убедиться в том, что организации, объявленные местными властями как террористические, не являются стороной в какой-либо банковской операции.

Эта проверка ныне расширена и включает в себя также сверку данных с международными организациями, и в том числе с соответствующим подразделением ООН, Управлением контроля зарубежных активов США (OFAC) и аналогичным агентством Евросоюза.

Местное и зарубежное законодательство

В случае несовпадения израильских юридических норм с зарубежным законодательством, решающими признаются наиболее жесткие правила – все то время, пока они не противоречат израильским законам.

РЕР – общественно значимая персона

Определение PEP (Public Exposed Personality - общественно значимая персона) расширено, и в эту категорию теперь входят бизнес партнеры и члены семьи первой степени родства с РЕР.

"Случайный" клиент (в силе с 1.1.2011)

Обязанность банковского учреждения "знать" своих клиентов распространяется теперь и на лиц, выполняющих операцию, но не зарегистрированных в качестве владельцев счета или имеющих право подписи по счету.