In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
 

Закон об "отмывании капитала"

Новости и уточнения

1.7.10 вступили в силу поправки к указаниям об управлении банками за номером 411.

Ниже приведены основные положения данных поправок.

 

 

width= Противодействие террористическим организациям

 

Борьба с террором выражается и в деятельности банковских учреждений, которые обязаны убедиться в том, что организации, объявленные местными властями как террористические, не являются стороной в какой-либо банковской операции.

Эта проверка ныне расширена и включает в себя также сверку данных с международными организациями, и в том числе с соответствующим подразделением ООН, Управлением контроля зарубежных активов США (OFAC) и аналогичным агентством Евросоюза.

 

 

width= Местное и зарубежное законодательство

 

В случае несовпадения израильских юридических норм с зарубежным законодательством, решающими признаются наиболее жесткие правила – все то время, пока они не противоречат израильским законам.

 

 

width= РЕР – общественно значимая персона

 

Определение PEP (Public Exposed Personality - общественно значимая персона) расширено, и в эту категорию теперь входят бизнес партнеры и члены семьи первой степени родства с РЕР.

 

 

width= "Случайный" клиент (в силе с 1.1.2011)

 

Обязанность банковского учреждения "знать" своих клиентов распространяется теперь и на лиц, выполняющих операцию, но не зарегистрированных в качестве владельцев счета или имеющих право подписи по счету.