In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
 

Закон об "отмывании капитала"

Декларация об истинных владельцах счета

Закон о запрете "отмывания капитала" требует, чтобы банки получили от  каждого клиента подписанную им декларацию о том, пользуется ли он счетом от своего имени или выполняет по доверенности  распоряжения иного лица. При открытии счета на имя компании в декларации должны быть указаны имена ее владельцев.

 

Таким образом, клиент должен заполнить бланк декларации при открытии счета. Необходимо заполнить бланк также при изменении данных, имеющихся в декларации, при присоединении / выводе совладельца счета, или в любом случае, когда банк попросит Вас это сделать. Банк принимает только декларации, заверенные оригинальной подписью, а не полученные по факсу или по электронной почте.

 

Ваш счет заблокирован?

 

В этом случае необходимо обратиться в Ваш банковский филиал и выяснить причину. Для разблокирования счета Вам придется сообщить необходимые данные и/или подписать соответствующие документы.