In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
 

Закон об "отмывании капитала"

Вопросы и ответы

  • Останется ли информация, передаваемая банками в компетентные органы, конфиденциальной?

    Да. В соответствии с законом информация, передаваемая в компетентные органы, является конфиденциальной и недоступной для некомпетентных лиц. Информация передается компетентным органам только в соответствии с положениями закона и для проведения расследования по поводу нарушений, связанных с "отмыванием капитала", или для поддержания безопасности страны и борьбы с террористическими группировками.

 

  • Сообщает ли банк клиенту о передаче информации в компетентные органы?

    Нет. Закон запрещает банку сообщать клиенту о передаче информации по поводу произведенных им  неординарных операциях. Отчеты об операциях, объем которых превышает установленную сумму, производятся автоматически. Клиент может заранее получить информацию по поводу подотчетных сделок и сумм.

 

  • Не противоречит ли данный закон принципу неприкосновенности личности и банковской конфиденциальности?

    Возможно, в некоторой степени, да. Но как и в отношении иных законов, законодатель вынужден найти компромисс, в данном случае между принципом неприкосновенности личности и банковской конфиденциальности  с одной стороны, и важностью борьбы против "отмывания капитала" и различной уголовной деятельности - с другой. Законодатель учел возможное противоречие и предпринял меры для достижения разумного решения, постановив, что информация будет передаваться в компетентый орган при Министерстве юстиции, а не в полицию, как это принято в других странах.

 

Израильские банки предпримут все необходимые меры содействия в борьбе против "отмывания капитала". Мы надеемся, что эффективность реализации закона превзойдет возможный ущерб, наносимый неприкосновенности личности. Мы также надеемся, что наши клиенты отнесутстся с пониманием к требованиям закона.