• Останется ли информация, передаваемая банками в компетентные органы, конфиденциальной?
  
  Да. В соответствии с законом информация, передаваемая в компетентные органы, является конфиденциальной и недоступной для некомпетентных лиц. Информация передается компетентным органам только в соответствии с положениями закона и для проведения расследования по поводу нарушений, связанных с "отмыванием капитала", или для поддержания безопасности страны и борьбы с террористическими группировками.

• Сообщает ли банк клиенту о передаче информации в компетентные органы?
  
  Нет. Закон запрещает банку сообщать клиенту о передаче информации по поводу произведенных им  неординарных операциях. Отчеты об операциях, объем которых превышает установленную сумму, производятся автоматически. Клиент может заранее получить информацию по поводу подотчетных сделок и сумм.

• Не противоречит ли данный закон принципу неприкосновенности личности и банковской конфиденциальности?
  
  Возможно, в некоторой степени, да. Но как и в отношении иных законов, законодатель вынужден найти компромисс, в данном случае между принципом неприкосновенности личности и банковской конфиденциальности  с одной стороны, и важностью борьбы против "отмывания капитала" и различной уголовной деятельности - с другой. Законодатель учел возможное противоречие и предпринял меры для достижения разумного решения, постановив, что информация будет передаваться в компетентый орган при Министерстве юстиции, а не в полицию, как это принято в других странах.

Израильские банки предпримут все необходимые меры содействия в борьбе против "отмывания капитала". Мы надеемся, что эффективность реализации закона превзойдет возможный ущерб, наносимый неприкосновенности личности. Мы также надеемся, что наши клиенты отнесутстся с пониманием к требованиям закона.