Закон о запрете отмывания капитала
В августе 2000 года в Израиле был принят 
Закон о запрете "отмывания капитала" (иврит) (далее – "Закон"). Цель Закона – борьба с "отмыванием капитала" и операциями с так называемыми запрещенными активами ("рехуш асур"). Существует угроза периодического использования банков и иных финансовых структур для выполнения операций по "отмыванию капитала" и по переводу средств террористическим организациям. Именно поэтому так важно участие банковской системы в борьбе против преступной деятельности такого рода.
Для практического выполнений положений нового Закона Банк Израиля опубликовал Указ о запрете отмывания капитала (иврит) (далее – "Указ"). Вошедший в силу в феврале 2002 года Указ распространяется на всю банковскую систему, включая банковские кредитные компании.
Речь идет об уголовном законе, который предусматривает в качестве наказания тюремное заключение и штрафы. Чрезвычайно важным является скрупулезное выполнение положений Закона с тем, чтобы ни банк, ни его клиенты не оказались замешанными в противозаконной деятельности.
Закон о запрете финансирования террора
В августе 2005 года вошел в силу Закон о запрете финансирования террора (иврит), предназначенный придать легитимацию борьбе экономической системы страны с террором и, в частности, - предотвратить действия, направленные на дальнейшее развертывание террористической деятельности, ее финансирование и на оплату террористических актов. Цель этого закона, среди прочего, - обнаружение и идентификация деятельности по финансированию террора посредством банковской системы (существование такой возможности продемонстрировали события 11 сентября 2001 года).
Подобно Закону о запрете "отмывания капитала", Закон о запрете финансирования террора является уголовным и предусматривает в качестве наказания высокие штрафы и даже тюремное заключение. Те, кто использует активы во имя террора или оперирует активами с целью финансирования или обеспечения возможности террористических актов, а также переводит средства террористам или террористическим организациям, несут уголовную ответственность и будут подвергнуты наказаниям, предусмотренным в законе.
