Комиссия рекомендует утвердить в качестве прецедентного решение, согласно которому банк получит 360 млн шекелей от страховой компании. Кроме того, рекомендовано ретроактивно вернуть часть бонусов, полученных бывшими высокопоставленными сотрудниками Леуми

Для полного и окончательного урегулирования вопроса обо всех исках против банка и его сотрудников в связи с историей об американских клиентах комиссия рекомендует совету директоров Леуми утвердить компромиссное предложение страховщиков бывших высокопоставленных сотрудников банка в обмен на уплату банку Леуми беспрецедентной по размеру компенсации на сумму 92 млн долларов (около 360 млн шекелей).

Кроме того, комиссия рекомендует обязать трех бывших высокопоставленных сотрудников банка – Эйтана Рафа, Галью Маор и Цви Ициковича вернуть Леуми 5.1 млн шекелей – 11% от суммы бонусов брутто, полученных ими в период, имеющий отношение к истории с американскими клиентами (22% нетто).

Независимая комиссия, созданная советом директоров банка Леуми для расследования всех фактов и юридических аспектов истории с американскими клиентами и для выработки рекомендаций банку в отношении оптимальной стратегии поведения Леуми в сложившихся обстоятельствах, представила совету директоров свои выводы и рекомендации.

Совет директоров банка согласился с выводами комиссии и решил полностью принять ее рекомендации. Отчет комиссии представлен судье Халеду Кабубу в окружной суд Тель-Авива. 

Комиссию возглавляет бывший президент тель-авивского окружного суда Ури Горен. В состав комиссии также входят бывшая судья из окружного суда в Иерусалиме Орит Эфаль-Габай, д-р лея Пасерман-Юзефов - специалист по юридическим вопросам, имеющим отношение к ценным бумагам и рынку капитала, проф. Едидья Штерн – внешний директор банка и эксперт по корпоративному законодательству и д-р Самар Хадж-Яхья – член совета директоров и специалист по банковскому делу и рынку капитала. Оба входящие в комиссию директора приступили к исполнению своих обязанностей после завершения периода, относящегося к данному делу. Комиссия пользовалась консультациями назначенной в начале ее работы группы внешних юридических советников, возглавляемых д-ром Асафом Экштейном из университета Бар-Илан.

Комиссия создана в ответ на ряд требований и из Израиля и из за рубежа утвердить как связанные с этой историей отдельные иски, так и представительский иск, поданные против сотрудников банка и дочерних компаний группы Леуми. Суть претензий – ущерб, понесенный банком вследствие событий, приведших в конце 2014 года к заключению с американскими властями договора о выплате штрафа на сумму 400 млн долларов.

Комиссии вменялось в обязанность выработать рекомендации совету директоров банка с учетом всей совокупности обстоятельств, связанных с этим делом. Целью работы комиссии был глубокий и всесторонний анализ истории с американскими клиентами, охватывающей события, происходившие в 2002-2010 годах в Израиле, США, Швейцарии и Люксембурге.

Работа комиссии продолжалась семь месяцев, в течение которых состоялись десятки заседаний. В ходе своей работы комиссия проанализировала гигантское количество документов, переданных ей банком и независимыми экспертами. Перед комиссией выступил ряд свидетелей и специалистов из Израиля и из за рубежа.

Кроме того, комиссия вела интенсивные переговоры с бывшими высокопоставленными сотрудниками Леуми и представлявшими их страховщиками и пришла с ними к беспрецедентным договоренностям, которые были представлены в рамках рекомендаций, переданных на утверждение суда. 

Ниже приведены рекомендации комиссии совету директоров банка

• Для полного и окончательного отзыва всех исков, поданных против банка и его бывших сотрудников в связи с историей об американских клиентах, страховщики выплатят банку 92 млн долларов (около 360 млн шекелей) в качестве компенсации за возможную халатность, проявленную сотрудниками группы Леуми. При этом в соответствии со структурой банковского страхового полиса доля кэптивной страховой компании Леуми составит 26 млн долларов.
• Три бывших высокопоставленных сотрудника банка вернут Леуми 5.1 млн шекелей – 11% брутто от суммы бонусов, полученных ими в период, имеющий отношение к истории с американскими клиентами (22% нетто, с учетом налогов за 2002-2010 годы). Среди этих сотрудников Эйтан Раф, исполнявший в данный период обязанности председателя совета директоров группы Леуми и председателя совета директоров банка «Леуми США», Галья Маор, занимавшая пост гендиректора банка и председателя совета директоров банка «Леуми Швейцария», и Цви Ицикович – возглавлявший банковский департамент международного и персонального банковского обслуживания и одновременно являвшийся председателем совета директоров «Леуми Люксембург» и директором в «Леуми Швейцария».

Комиссия посчитала, что размеры возвращаемой части бонусов должны быть определены с учетом ущерба, понесенного банком в этот период вследствие договора с американскими властями.
Иными словами, соотношение возвращаемых сумм и общих сумм бонусов, полученных этими лицами в означенный период должно быть идентичным соотношению между суммой ущерба в результате соглашения с американскими властями и прибылями банка за тот же период (более 4 млрд долларов). Этот показатель равен 11%.

В соответствии с расчетом, сделанным по просьбе комиссии независимым экспертом (аудиторским офисом Суари), 11% от суммы бонусов, полученных тремя бывшими высокопоставленными сотрудниками банка в период, относящийся к истории с американскими клиентами, равны 5.1 млн шекелей. Из этой суммы 1.7 млн шекелей вернет Эйтан Раф, 2.6 млн шекелей – Галья Маор и 800 тысяч шекелей – Цви Ицикович.

Все трое сообщили комиссии, что готовы вернуть указанные суммы, чтобы положить конец этой истории.